La Fiscalía General recibió una remisión de la UTRF de conformidad con el artículo 18 de la Ley N°43.05, que incluye un inventario de transferencias de dinero importantes y una lista de bienes inmuebles que han sido objeto de informes de transacciones sospechosas porque no corresponden a los ingresos habituales declarados por Monjib y los miembros de su familia, indica un comunicado del Fiscal del Rey en el Tribunal de Primera Instancia de Rabat.

La correspondencia de la UTRF forma parte de las tareas regulares de esta unidad, destinada a cumplir los compromisos constitucionales e internacionales del Reino en la lucha contra los delitos de blanqueo de dinero, precisa la misma fuente.

Dado que las informaciones recibidas por la Unidad comprenden datos sobre hechos que pueden constituir un delito de blanqueo de capitales, la fiscalía general ha encargado a la Brigada Nacional de Policía Judicial de realizar una investigación preliminar sobre la fuente y la naturaleza de las transacciones y transferencias financieras realizadas por las personas concernidas, de identificar la fuente de los bienes inmuebles objeto de los informes de sospecha y de determinar sus vínculos con otros actos delictivos, considerados delitos principales a los efectos del blanqueo de capitales, informa la misma fuente.

Esta investigación preliminar forma parte, desde el punto de vista jurídico, de las misiones habituales de la policía judicial, encargada de investigar las infracciones, determinar si han ocurrido y aprehender a sus autores, lo que permite a las autoridades judiciales que supervisan las investigaciones adoptar las medidas jurídicas adecuadas, concluye el comunicado.